Ribuan Korban Investasi Bodong Pimpinan Prof.Bagus Santoso alias Setiawan Santoso cs di perkirakan Jutaan Dollar AS investor Indonesia jadi Korbannya

(Inspirator+rakyat)-Belum selesai di ingatan kita kasus Smart Energi,CVC, dan lainnya kini Muncul Lagi Penipuan dengan mengatasnamakan Perusahaan Besar Trading Investasi  LEEDXS,JYPRX dan SYIPC di bawah Pimpinan Budi Santoso cs,alamat kantor  1050 17 th.st. Denver,AS.

SYIPC kemungkinan merujuk pada Singapore Yield Investment Programme & Exchange (SYIP/C) atau Singapore International Park Investment and Consultancy (SYIPC) dan bisa jadi juga merujuk pada kepanjangan lainnya.

Salah satu group  VIP yang ke 10 di SYIPC

yaitu VIP 10 Pemenang Pasar Saham, para admin nya Dyah Angraini 089519529160,tanpa nama 0895321181447,tanpa nama 0895610560208,Bagus Santoso 089519500415,tanpa nama 089526162394,tanpa nama 0895321181236.

Perusahaan investasi ini tidak memiliki izin dari OJK dan Bapepti , alamat kantor yang tidak jelas dan profile yang fiktif.salah satu gambar/ profile wa Bagus Santoso adalah,

Prof.Bagus Santoso alias Setiawan Santoso, dengan menggunakan nomor selular di VIP yang ke 10 Pemenang Pasar Saham 085215398633,089519123632,089519500415,089519122540,089654620129.

Setiap hari senin sampai jum at,bagus santoso memberikan penjelasan materi baik mengenai saham maupun crypto

Mengatakan dengan penuh kesan seakan akan percaya diri dan dapat menghipnotis para calon investor. misalnya

“Dengan makin meningkatnya pemahaman kalian soal pasar finansial, sy yakin skrg kalian udh lebih jelas ttg seberapa bsar pengaruh ekonomi global thdp pasar saham. Seiring dgn ketidakpastian pasar yg terus meningkat, kenaikan harga aset safe haven udah jd fakta yg gk bisa dipungkiri. Oleh krna itu, penting buat kita siap2 ngadepin situasi ini.

Bnyk tman2 yg udh tanya ke sy soal gimana cara investasi di Bitcoin sbg aset safe haven, dan setelah Exchange SYIPC menunjukkan niat kerjasama yg tulus, sy pilih platform Exchange SYIPC utk rekomendasiin ke tman2 yg blm punya pengalaman trading di Bitcoin. Soalnya, buat investasi Bitcoin, minimal kalian perlu pilih exchange yg tepat, sama halnya kyk kita beli saham, kita perlu pilih platform yg bsa dipake utk trading saham.
Tentu aja, di grup ini bnyk tman2 yg udh aktif trading Bitcoin, jadi mungkin gk perlu lagi sy rekomendasiin platform trading. Tapi, buat tman2 yg udh trading, sy pikir penting jg utk evaluasi ulang apakah platform yg kalian pilih skrg bener2 sesuai dgn kebutuhan kalian, apalagi setelah sharing sy di pagi hari.

Spt yg sy bahas td pagi, ada bbrp aspek yg harus dipertimbangkan saat pilih platform:
1. Apakah exchange itu beroperasi dgn regulasi yg jelas?
2. Apakah layanan yg disediain bisa memenuhi kebutuhan kita?
3. Apakah keamanan exchange itu cukup kuat?
4. Apakah cakupan trading nya cukup luas?
5. Apakah mata uang penyelesaian transaksi nya menggunakan USD?

Semua poin ini bakal sy gabungin dgn info yg sy terima siang ini dr Exchange SYIPC, dan bakal sy share serta jelasin ke kalian biar lebih jelas.
Pertama, soal apakah exchange itu beroperasi dgn regulasi yg jelas atau tdk. Exchange yg beroperasi secara legal akan dilindungi oleh hukum dan juga diawasi oleh otoritas terkait. Artinya, hak2 pelanggan bakal lebih terjamin di exchange yg beroperasi sesuai regulasi.

Cara ngecek apakah sebuah exchange itu legal atau enggak, kalian bisa liat dari apakah mereka punya lisensi atau izin operasional. Ini sama halnya kaya kita buka usaha, yg harus punya izin perusahaan. Dgn lisensi ini, pemerintah mengakui operasional mereka dan exchange bisa beroperasi secara legal dan sesuai aturan.
Exchange SYIPC telah memperoleh lisensi di bnyk negara, salah satunya adalah lisensi MSB (Money Services Business) dari AS, yg dianggap sebagai salah satu lisensi paling ketat di industri ini. Lisensi MSB ini dikeluarkan dan diawasi oleh FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), sebuah badan di bawah Departemen Keuangan AS. Fokus utama dari pengawasan MSB adalah perusahaan dan bisnis yg terkait dgn layanan keuangan, termasuk perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, penerbitan ICO, penukaran valuta asing, dan transfer uang internasional.

Mendapatkan persetujuan dari Departemen Keuangan AS memungkinkan Exchange SYIPC untuk mengoperasikan bisnisnya di AS dan seluruh dunia, yg artinya platform ini beroperasi di bawah pengawasan hukum terkait mata uang digital. Proses pengajuan hingga disetujuinya lisensi ini membutuhkan waktu minimal 180 hari, di mana selain persyaratan finansial, exchange jg harus memiliki pedoman kepatuhan yg lengkap. Memperoleh lisensi MSB merupakan bukti kekuatan dan kepatuhan operasional dari sebuah exchange.
Kalian harus paham bahwa lisensi dan sertifikat seperti ini bukanlah sesuatu yg bisa didapatkan oleh exchange kecil. Hanya exchange yg udah melewati proses verifikasi ketat dari regulator paling ketat di AS yg bisa mendapatkan persetujuan ini. Dgn memiliki lisensi ini, berarti Exchange SYIPC diawasi langsung oleh otoritas keuangan di AS.

AS adalah negara dgn sistem keuangan yg sangat maju dan diatur dgn ketat. Inilah yg menjadikan sektor keuangan AS sebagai pusat utama keuangan dunia. Di bawah sistem pengawasan yg ketat dan teratur ini, hanya platform exchange digital yg diakui di AS yg bisa mendapatkan keuntungan dari kebijakan2 AS ke depannya.
Sebaliknya, bnyk exchange digital yg beroperasi di negara kita dilarang krna mereka gk punya lisensi dan persetujuan dari AS. Tapi, Exchange SYIPC, yg udh dapet persetujuan ini, gk menghadapi masalah tersebut. Ini berarti kita bisa yakin bahwa dana kita akan aman di bawah pengawasan AS, dan dana kita bisa bebas mengalir, baik di dalam negeri maupun ke negara lain, tanpa masalah. Inilah salah satu alasan utama sy rekomendasiin Exchange SYIPC
Kedua, yg menurut sy penting adlh pengalaman layanan dari exchange ini. Ini jg yg sy bahas pagi tadi. Krna sy pribadi msh harus ngurus berbagai hal di Nisouda Academy, kalo ada tim profesional yg bisa bantu kalian ngurusin masalah2 dasar, itu bakal jadi bantuan yg sngt penting buat investasi kalian ke depannya.

Setelah sharing pagi tadi, Exchange SYIPC langsung paham kebutuhan inti kita dan cepat ambil tindakan utk hubungi sy. Mereka jg langsung ngebentuk tim khusus yg bakal melayani kita. Inilah salah satu alasan kenapa sy rekomendasiin Exchange SYIPC ke kalian.
Selain memiliki layanan customer service online, Exchange SYIPC jg menawarkan dukungan customer service offline melalui berbagai platform seperti Line, WeChat, WhatsApp, Telegram, dan Facebook. Mereka udah janji ke sy utk ngasih layanan multi-channel ini khusus buat kita, yg pastinya bakal ngasih pengalaman pelayanan yg maksimal. Ini salah satu hal yg bener2 bikin sy terkesan, krna kelihatan jelas kalo Exchange SYIPC bener2 mengutamakan pelanggan dan menjadikan kualitas layanan sbg kekuatan utama mereka.
Selama berinteraksi dgn mereka, sy benar2 kagum dgn dedikasi mereka. Misalnya, sy sering trading di malam hari saat pasar saham AS buka, krna sy punya banyak investasi di pasar finansial AS. Mengingat ada perbedaan waktu sekitar 12 jam antara AS dan negara kita, kalo customer service mereka tetap tersedia bahkan di waktu2 seperti itu, jelas bakal sangat membantu. Buat tman2 yg baru pertama kali trading Bitcoin, pelayanan yg detail dan siap kapan aja itu penting bgt utk ngatasin masalah2 yg mungkin muncul kpn pun.
Kali ini, setelah manajer pelanggan regional Asia-Pasifik dari Exchange SYIPC tahu bahwa sy lg bikin rencana investasi baru dan mengajak kalian utk fokus ke aset safe haven, mereka merasa model sharing di grup kita bisa bawa dampak positif buat perkembangan mereka di negara kita. Ditambah lagi, krna dana sy di Exchange SYIPC cukup besar dan sy termasuk pelanggan unggulan, mereka bersedia ngasih tim layanan khusus buat kita.

Sy pikir, inilah yg bikin Exchange SYIPC berkembang cepat dan berhasil nambah jumlah pelanggan dalam beberapa tahun terakhir—krna mereka serius ngasih perhatian lebih ke pelanggannya. Layanan mereka yg tulus ke pelanggan bener-bener jd kunci. Sy pribadi harap Exchange SYIPC terus berkembang dan makin sukses ke depannya.
Alasan utama knp sy pilih Exchange SYIPC adlh layanan mereka yg bener2 unggul. Meskipun mungkin ada exchange lain yg bs ngasih layanan serupa, tapi Exchange SYIPC yg pertama kali inisiatif hubungi sy dan langsung cepet ngebentuk tim layanan pelanggan. Mereka jg ngasih beberapa opsi investasi yg stabil. Menurut sy, yg kita butuhin adlh kejujuran dan profesionalisme mereka.

Makanya, siang ini sy undang manajer layanan dari Exchange SYIPC masuk ke grup kita. Buat kalian yg mau daftar akun atau bingung soal gimana cara pakai exchange, kalian bs tanya langsung ke manajer layanan tersebut. Kalian bisa minta bantuan soal cara registrasi akun di Exchange SYIPC. Tugas utama sy adlh mimpin kalian buat strategi dan eksekusi investasi, sementara urusan teknis soal platform bisa langsung ke tim support. Ini cara yg paling efisien buat kita semua.

Ok deh, kita lanjut penjelasannya.

Poin ketiga menyangkut keamanan.
Pertama, exchange wajib menyelesaikan verifikasi identitas (KYC). Verifikasi ini penting utk mencegah pencucian uang, penipuan keuangan, dan pencurian identitas, yg udh sy jelaskan tadi pagi.

Di exchange SYIPC, persyaratan soal ini cukup ketat. Jadi, kalo ada kendala dlm proses ini, jgn ragu hubungi manajer akun dari exchange SYIPC. Ini sangatlah penting karna lgsg terkait dgn keamanan dana kalian.
Tentu aja, kalo ada kebutuhan konsultasi pajak, manajer akun jg siap bantu menyelesaikan dan mengurusnya. Exchange akan memastikan semua investor yg dpt profit dari investasi kripto akan melalui proses pembayaran pajak di AS.

Jadi, kalo kalian butuh bantuan soal pajak, sebaiknya lgsg sampaikan ke manajer akun. Exchange SYIPC akan bantu urus soal perpajakan ini, dan sesuai dgn aturan di AS yg saat ini tdk mengenakan pajak capital gain utk investor luar, exchange SYIPC akan bantu menyelesaikan masalah ini. Tujuannya utk memastikan supaya kalian bisa mendapatkan layanan yg cepat tanpa harus membayar pajak tambahan.

Selain itu, Exchange SYIPC didirikan pada tahun 2020, dan hingga Desember 2023, jumlah penggunanya telah melampaui 13 juta. Sebagai platform yg telah melalui 5 tahun perjalanan dan tantangan pasar, Exchange SYIPC telah membuktikan kredibilitasnya. Melihat perjalanan pertumbuhan Exchange SYIPC, jelas bahwa keamanan di Exchange SYIPC layak untuk dipercaya. ‎

dan ini salah satu keunggulan yg gk dimiliki banyak platform lain. Ini jd pembeda penting antara platform legal dan platform penipuan. Di grup kita, bnyk tman2 yg pernah ngalamin penipuan lewat aplikasi non-resmi, mulai dr perdagangan pre-market, IPO palsu, sampe diskon trading yg mencurigakan.

Sy sdh sering ingetin tman2 ttg hal ini, tp tetap ada yg kena jebakan penipuan. Jadi, mulai skrg, pastiin kalian selalu download dan instal aplikasi lewat jalur resmi, jgn pernah pake software dr sumber yg gk jelas.
Keempat, kalo kita liat dari cakupan transaksi, seperti yg sy bahas pagi tadi, semakin kuat sebuah exchange, semakin luas jangkauan trading nya. Jangkauan trading yg luas berarti lebih banyak peluang buat dapet keuntungan. Saat ini, pasar global mata uang digital udah mencapai sekitar 2,29 triliun dolar AS, dan meskipun Bitcoin nguasain lebih dari 55% pasar, dgn berkembangnya teknologi blockchain, akan terus ada mata uang digital baru yg muncul dan didukung oleh teknologi yg solid.

Ini mirip dgn IPO di pasar saham, dan salah satu fitur utama yg sy suka dari Exchange SYIPC adalah mereka menawarkan layanan penerbitan mata uang digital baru. Biasanya, penerbitan mata uang digital baru lebih memilih exchange yg unggulan buat jadi platform peluncuran. Selain itu, jumlah pengguna di exchange itu jg penting—dgn volume trading yg besar, penerbit mau memilih platform spt Exchange SYIPC buat meluncurkan mata uang digital baru mereka.
Karena exchange kecil gk punya cukup banyak pengguna, mereka sulit utk sukses dalam menerbitkan mata uang kripto baru. Jadi, kalo kita mau liat apakah sebuah exchange punya kekuatan besar, salah satu indikatornya adlh seberapa sering mereka jadi platform peluncuran koin kripto baru. Semakin sering sebuah exchange melakukan peluncuran, semakin tinggi kepercayaan proyek kripto thdp platform itu, yg berarti exchange tersebut punya kredibilitas dan posisi yg tinggi di pasar.

Exchange SYIPC, kalo diliat dari sejarah penerbitan koin baru, udah bbrp kali melakukan peluncuran koin, ini nunjukin kalo mereka punya kekuatan dan volume pengguna yg besar. Karena keterbatasan waktu, malam ini sy gk bakal bahas terlalu detail soal penerbitan koin baru di exchange ini. Tapi yg perlu kalian tau, saat ini, krna harga Bitcoin lg stabil naik, bnyk dana pasar yg tersedot ke Bitcoin, jadi utk sementara gk ada penerbitan koin kripto baru di exchange ini.
Setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan melihat layanan yg tulus yg diberikan Exchange SYIPC, itulah alasan knp sy akhirnya rekomendasiin Exchange SYIPC ke kalian. Krna kalo dilihat secara keseluruhan, platform ini paling cocok buat sebagian besar tman2 di sini.

Sy bukan bermaksud memuji berlebihan, krna setiap exchange pasti punya kelebihan masing2. Tapi dari hasil evaluasi sy, Exchange SYIPC sementara ini adalah yg paling sesuai dgn kebutuhan kita. Saran sy, tman2 bs ikut bareng sy dgn menggunakan platform yg sama, apalagi kita udah dianggap sbg pelanggan unggulan di Exchange SYIPC, jadi kita punya hak utk ngajuin permintaan khusus, spt penunjukan manajer layanan khusus buat kita, dll.
Tentu saja, memilih exchange yg sesuai hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, kita harus belajar bagaimana cara trading Bitcoin, atau memanfaatkan berbagai opsi investasi yg disediakan oleh exchange utk mendapatkan keuntungan seperti bunga dalam USD. Fokus kita ke depan jg akan mencakup analisis pergerakan Bitcoin, bagaimana melakukan manajemen risiko yg baik, serta pembagian dana yg tepat utk investasi Bitcoin.

Jadi, kalian gk perlu terburu2. Kita akan melangkah perlahan dan terarah. Setelah kalian paham semuanya dan punya rencana investasi yg matang, barulah kita mulai investasi Bitcoin. Dgn begitu, keuntungan kalian akan lebih terjamin dan aman.
Baik, setelah menjelaskan banyak hal ke kalian, skrg kalian bisa langsung daftar akun di Exchange SYIPC dan mulai kenali serta pahami cara kerja platform ini. Setelah kalian selesai daftar dan familiar dgn tampilan serta operasionalnya, besok sy bakal ngadain sesi praktek trading yg terarah. Penting banget buat kalian semua utk benar2 memahami cara kerjanya dulu, krna sy bertanggung jawab thdp dana kalian.

Kalo udah daftar dan selesai bikin akun, segera hubungi sy atau asisten sy. Sy bakal minta manajer layanan kirim kontaknya ke grup, supaya bisa bantu kalian ngatasi masalah apa pun yg kalian hadapi.
Baik, malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terakhir, sy ingin ingetin lagi buat tman2 yg udh ikut atau mau ikut investasi di emas atau Bitcoin, jgn sampai asal trading sendiri. Pasar lg fluktuatif, dan kalo km asal gerak, risiko kerugiannya bisa besar. Cara terbaik skrg adlh bersabar dan tunggu momen yg tepat.

-Kita bisa cek informasi lisensi MSB Exchange SYIPC langsung di situs resmi FinCEN, Departemen Keuangan AS. Alamatnya: https://www.fincen.gov/msb-state-selector.
Domain “gov” merupakan domain khusus untuk situs pemerintah internasional.

Untuk melakukan pengecekan, kalian tinggal masukkan“SYIPC”di kolom LEGAL NAME, dan nanti akan muncul informasi terkait persetujuan dan status lisensi exchange tersebut.
Cara download aplikasi:

Klik link download di bawah ini.

Pengguna iPhone akan otomatis diarahkan ke Apple App Store utk download.

Pengguna Android akan otomatis diarahkan ke Google Play Store utk download.

Untuk iPhone, klik: https://apps.apple.com/us/app/syipcdle/id6736877406
Untuk Android, klik: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tk.wrd.minier.app

Aplikasi yg tersedia di app store sdh melalui proses verifikasi yg ketat, jd tdk akan ada software sembarangan yg di-upload di sana.

Kemudian peran yang di mainkan Manajer Akun bernama Charles memiliki peran yang sangat penting dengan mendaftarkan akun korban dan mengarahkan investasi serta mengatur penerbitan dan panduan,menerbitkan crypto dan peraturan dari   SEC, dengan nomor kontak +1 (213) 7084385 ,+1 (424) 7240800 biasanya memperkenalkan dirinya antara lain :

Memandu cara trading,mengumumkan harga dollar terhadap rupiah,

“Halo, saya adalah Manajer akun SYIPC – Charles.
Apakah km ingin membuka akun trading Bitcoin?
Halo, saya adalah Manajer akun SYIPC – Charles.

Apakah Anda sudah menyelesaikan verifikasi identitas?
Sekarang saya akan menjelaskan cara deposit, ada dua metode yang dapat digunakan:

1.Deposit melalui transfer dompet USDT
2.Deposit menggunakan Rupiah

Metode mana yang ingin km gunakan untuk melakukan deposit?
Silakan ikuti petunjuk dalam gambar secara berurutan.

Salin alamat dompet tersebut ke dompet dari mana km akan melakukan transfer. USDT antar platform resmi dapat saling terhubung dan ditransfer dengan mudah.

Baik.km sekarang sudah berhasil membuka akun. Silakan kirimkan nomor akun trading km, dan nanti saya akan ajukan reward sebesar 100 USDT (1,5 juta rupiah) sebagai bonus pendaftaran dan verifikasi identitas. Selanjutnya, kita akan mengenal proses trading. Saya akan menggunakan bonus 100 USDT dari platform untuk membantu km familiar dengan proses trading. Apakah km punya waktu sekarang untuk melakukan proses ini?

“Kepada para investor yg terhormat, selamat malam.

Sy adalah Manajer Akun SYIPC. Kalo ada masalah saat buka akun atau dalam operasional, jgn ragu utk hubungi sy.

1️⃣Website pendaftaran: https://www.syipcb.com
Daftar pake nomor HP
Kode referal:9356
2️⃣Download aplikasi di HP utk pendaftaran
Cara download aplikasi:
Klik link download di bawah ini

Pengguna iPhone akan otomatis diarahkan ke App Store utk download
Pengguna Android akan otomatis diarahkan ke Google Play Store utk download

Untuk iPhone, klik:https://apps.apple.com/us/app/syipcdle/id67368774
Untuk Android, klik:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tk.wrd.minier.app

Kalo ada masalah saat pendaftaran akun, bisa add WA sy.
Link WA saya: https://wa.me/12137084385
Saat ini, exchange SYIPC punya 3 hadiah spesial buat pengguna baru yg daftar. Buat investor yg udah buka akun, jgn lupa hubungi sy utk ambil paket hadiah pengguna baru ya!”

Adapun Dyah Angreni staff,Prof.Budi Santoso alias Setiawan Santoso memiliki peran sebagai mediator calon korban dan mengirim materi dan absen kehadiran investor dalam group wa dengan nomor Hp yang berbeda beda,089519529160,089519138713,089519138733,089519478675,089519529187,085215398894.

Cara kerja sistim yang di pakai bagi korban adalah menawarkan untuk masuk ke group WA VIP dibawah arahan Prof.bagus Santoso,kemudian di tawarkan investasi dengan hadiah yang sangat menarik,misalnya dengan investasi 500 usd.dengan hadiah 300 usd jadi total di akun 800 usd.

 

Setelah banyak investor memasukkan dana ke akun walet deposit investor melalui beberapa rekanannya antara lain :

Rekening yang bekerjasama SYIPC
1.Nama : PT NUSA JAYA BENUA
Bank: BRI
Rekening: 052901000636304

2.Nama :SULASTRI
Bank: SINARMAS
Rekening:0058573965

3.Nama :YOURAN REFLEXIOLOGI INDO
Bank: BCA
Rekening:8791555591

4.Nama : PT NUSA JAYA BENUA
Bank: BRI
Rekening: 052901000636304

5.Nama :PT. SOLUSI LANCAR SEJAHTERA
Bank: MANDIRI
Rekening:1240013952503

6.Nama :LHJ JAYA SAKTI PT
Bank: BCA
Rekening:2910972220

7.Nama :PT. SOLUSI LANCAR SEJAHTERA
Bank: MANDIRI
Rekening:1240013952503

8.Nama : Gamuda Profit Global
Bank: BCA
Rekening: 022-6958881

9.Nama :GARUDA PERKASA GROUP PT
Bank: BCA
Rekening:4500666132

10. Nama : LHJ JAYA SAKTI PT
Bank : BCA
Rekening : 2910972220

11. Nama : PT Jabal Magnet Grup
Bank : BRI
Rekening : 036701002093568

Nama :PT ASHAHI INVESTMENT DEVELOPMENT
Bank: BCA
Rekening:5285317999
BI-Fast：

FADHILAH IRFA DAULAY
Bank: SINARMAS
Rekening: 0059149482

KINGDOM JAYA SENTOSA
Bank: BTPN
Rekening: 00263007239

GARUDA PUTRA GROUP PT
Rekening: 4500990991

RINA CEMPAKA DJAYA
Bank: MANDIRI
Rekening:1400024106685

SUNDARI
Bank: CIMB
Rekening: 707829835700

Nama : PT ANAKALANG JAYA ABADI
Bank: Mandiri
Rekening: 1550013720969

Rekening penipu ;
1.Nama : PT NUSA JAYA BENUA
Bank: BRI
Rekening: 052901000636304

2.Nama :SULASTRI
Bank: SINARMAS
Rekening:0058573965

3.Nama :YOURAN REFLEXIOLOGI INDO
Bank: BCA
Rekening:8791555591

4.Nama : PT NUSA JAYA BENUA
Bank: BRI
Rekening: 052901000636304

5.Nama :PT. SOLUSI LANCAR SEJAHTERA
Bank: MANDIRI
Rekening:1240013952503

6.Nama :LHJ JAYA SAKTI PT
Bank: BCA
Rekening:2910972220

7.Nama :PT. SOLUSI LANCAR SEJAHTERA
Bank: MANDIRI
Rekening:1240013952503

8.Nama : Gamuda Profit Global
Bank: BCA
Rekening: 022-6958881

9.Nama :GARUDA PERKASA GROUP PT
Bank: BCA
Rekening:4500666132

10. Nama : LHJ JAYA SAKTI PT
Bank : BCA
Rekening : 2910972220

11. Nama : PT Jabal Magnet Grup
Bank : BRI
Rekening : 036701002093568

PT ASHAHI INVESTMENT DEVELOPMENT
Bank: BCA
Rekening:5285317999
BI-Fast：

FADHILAH IRFA DAULAY
Bank: SINARMAS
Rekening: 0059149482

KINGDOM JAYA SENTOSA
Bank: BTPN
Rekening: 00263007239

GARUDA PUTRA GROUP PT
Rekening: 4500990991

RINA CEMPAKA DJAYA
Bank: MANDIRI
Rekening:1400024106685

SUNDARI
Bank: CIMB
Rekening: 707829835700

PT ANAKALANG JAYA ABADI
Bank: Mandiri
Rekening: 1550013720969

Nama : SYAIFUL ANWAR TARIGAN
Bank: SINARMAS
Rekening: 0058847895

Pada Bulan oktober 2024  di VIP 10 Group whatshap, prof.Bagus Santoso mulai memperkenalkan dirinya bahwa dia beasal dari keluarga berada dan kaya dia pernah bekerja di salah satu Bank di indonesia,kemudian hijrah ke AS berbisnis saham selama puluhan tahun tinggal di AS dan pernah mengalami kerugian saham di microsof kemudian berada di timur tengah dan cita cita nya ingin membantu orang orang miskin dengan mendirikan akademi Nisaura.

Bagus Santoso pun mengingatkan para investor agar mereka disiplin dan menjalankan apa yang diperintahkan,dengan edukasi dan di beri motivasi tinggi agar keluar dari kemiskinan dan siap menjadi milyader dengan keuntungan 1000 kali lipat dari modal yang di setor.(jadi misalnya modal anda 1000 usd di kali 1000 menjadi 1.000.000 usdt)

Strategi awal yang di jalankan Budi Santoso adalah menggiring semua investor dalam group untuk trading crypto jangka pendek,dan setiap hari memberi materi tentang pergerakan saham dan crypto

Menjelaskan ekonomi makro atau global,sehingga banyak korban investor mempercayainya.

Setelah para investor merasa yakin,Bagus Santoso mulai memperkenalkan coin Cripto Baru bernama  ISNT dengan harga 0.9

Seminggu kemudian coin baru bernama EORT dengan harga 1,2.

Merasa banyak investor yang membeli sampai 500 % mulailah di perkenalkan koin baru yang katanya di pasaran akan berkisar 200 usd lebih bernama BTHUB dengan harga perdana 2.5

Pada tahap awal perdana BTHUB di luncurkan pihak exchange SYIPC mulai mengeluarkan aturan bahwa setiap investor boleh menarik dananya setelah BTHUB kedua di linsting tanggal 10 januari 2025 sekaligus pihak exchange akan memberiksn hadiah natal dan tahun baru.

BTHUB di awal perdana launching sampai lebih 600% para penyetor beragam dari ratusan juta hingga puluhan milyaran,

Kemudian di akhir Desember 2024 diperkenalkan lagi BTHUB kedua dengan harga 21.5 sampai mendekati 10 januari terkumpul lagi dana lebih 400%.

Setelah penguman listing BTHUB kedua langsung di harga 210 usd,sehingga banyak investor mendapatkan dana di akun ratusan hingga jutaan dollar AS di akun mereka.

Namun sebelum tanggal 13 januari 2025 di hari senin,pihak exchange mulai berdalih sandiwara bahwa pihak exchange SYIPC sedang di periksa dan di audit oleh pihak SEC ( sekuritas) AS karena ada kecurigaan pihak SEC dana yang masuk money black,pencucian uang dan semua akun investor baik terlibat atau tidak harus diverifikasi.

Untuk memuluskan penipuan dana lebih banyak pihak exchange SIPC mengeluarkan kebijakan yaitu bagi pihak investor yang ingin menarik dananya/widraw harus membayar/ menyetor 1 % kepada pihak SEC untuk di verifikasi.

Bisa di bayangkan jika dana di akun 1.000.000 usd maka yang harus dibayar 10.000 atau setara 1.600.000.000 rupiah

Para investor ada yang menyetor sambil menunggu beberapa hari dan ada yang mengusylkan agar dana 1% di potong dari akun mereka.

Setelah dua minggu aplikasi exchange SYIPC langsung tidak aktif terjadi scam erorrrr.

Edit 081222467764